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炒港股实名制打击地下钱庄

广东经理人GD.ICXO.COM ( 日期:2007-08-30 10:15)

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    中国刚刚放开了内地个人投资港股的限制,并在天津滨海新区试点,对此,中国人民银行副行长苏宁29日在此间举行的新闻发布会上表示,此举不会助长地下钱庄的活动。
  
    苏宁说,人民银行正在依照《反洗钱法》加大反洗钱工作的力度。目前中国逐步扩大了国内居民人民币对外投资的力度,由于这些国内资金是通过正规途径出去的,都有严格的管理,因此这一做法并不会造成洗钱问题的出现。

  苏宁强调,国内居民对外投资将实行实名制,投资者必须是一个实名账户。今年6月份,人民银行和公安部已经进行了身份证核查的联网,通过这个系统可以很容易发现利用假身份证开具账户的现象。

  此外,他指出,代理国内居民海外投资的金融机构也必须严格履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务,必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度。

  苏宁说,人民银行已将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。人民银行将不断加强人民银行反洗钱中心的建设,特别是分析系统和信息系统,通过报送信息来分析哪些可疑信息将构成犯罪,通过这些监测加强反洗钱的工作力度,促进资金的合理流动。


  ■相关


  央行三大反洗钱新招

  ●6月份,人民银行和公安部进行身份证核查联网,严堵用假身份证开具账户现象

  ●8月1日起,个人在银行办理现金存取,单笔金额5万元以上须提交身份证件

  ●10月1日起 ,证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料

来源:信息时报

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