中国刚刚放开了内地个人投资港股的限制，并在天津滨海新区试点，对此，中国人民银行副行长苏宁２９日在此间举行的新闻发布会上表示，此举不会助长地下钱庄的活动。
苏宁说，人民银行正在依照《反洗钱法》加大反洗钱工作的力度。目前中国逐步扩大了国内居民人民币对外投资的力度，由于这些国内资金是通过正规途径出去的，都有严格的管理，因此这一做法并不会造成洗钱问题的出现。
苏宁强调，国内居民对外投资将实行实名制，投资者必须是一个实名账户。今年６月份，人民银行和公安部已经进行了身份证核查的联网，通过这个系统可以很容易发现利用假身份证开具账户的现象。
此外，他指出，代理国内居民海外投资的金融机构也必须严格履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务，必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度。
苏宁说，人民银行已将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。人民银行将不断加强人民银行反洗钱中心的建设，特别是分析系统和信息系统，通过报送信息来分析哪些可疑信息将构成犯罪，通过这些监测加强反洗钱的工作力度，促进资金的合理流动。
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央行三大反洗钱新招
●６月份，人民银行和公安部进行身份证核查联网，严堵用假身份证开具账户现象
●８月１日起，个人在银行办理现金存取，单笔金额５万元以上须提交身份证件
●１０月1日起 ，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料
